⠀ Монобанк заблокировал деньги

[KonstrukT]

Ребят, в общем ситуация такая - перевел с Юмани 110 тысяч рублей на Монобанк и они заблокировали. Просят подтвердить происхождение средств, естественно подтвердить как-то документально я не могу(
Кто сталкивался? Подскажите как им объяснить?

 

[MAU]

У тебя был превышен лимит за месяц?
Они попросят написать заявление на возврат средств отправителю.
Придумай легенду что биток продал на бирже, крипта отправлена, человека ты не знаешь и соответственно возвращать деньги не хочешь.

 

[KonstrukT]

У тебя был превышен лимит за месяц?
Они попросят написать заявление на возврат средств отправителю.
Придумай легенду что биток продал на бирже, крипта отправлена, человека ты не знаешь и соответственно возвращать деньги не хочешь.

Лимит я так понимаю 100к в месяц? У меня 45к в этом месяце израсходовано

 

[MAU]

Лимит я так понимаю 100к в месяц? У меня 45к в этом месяце израсходовано

Ну да, вроде бы у всех по стандарту 100к.
Упрись в одну легенду о крипте, ну по крайней мере я так говорил и мне сказали как исключение зачислим вам средства

 

[KonstrukT]

Ну да, вроде бы у всех по стандарту 100к.
Упрись в одну легенду о крипте, ну по крайней мере я так говорил и мне сказали как исключение зачислим вам средства

Окей) спасибо за ответ)

 

[dangerous0010]

У тебя был превышен лимит за месяц?
Они попросят написать заявление на возврат средств отправителю.
Придумай легенду что биток продал на бирже, крипта отправлена, человека ты не знаешь и соответственно возвращать деньги не хочешь.

Ага. Уже так было 25к было локнуто естественно чёрных денег. Сделал на фотошоп якобы выводы с биржи бабок, после этого ещё попросили скинуть как я их заводил и прочая хуйня. В итоге на 25 к грн пришлось забить. Банк полная дрочь. Если транзакция им не известна, сразу блокируют

 

[HA_MECTE]

Ага. Уже так было 25к было локнуто естественно чёрных денег. Сделал на фотошоп якобы выводы с биржи бабок, после этого ещё попросили скинуть как я их заводил и прочая хуйня. В итоге на 25 к грн пришлось забить. Банк полная дрочь. Если транзакция им не известна, сразу блокируют

могу тебе сказать так во всех банках стало в привате мне блокали и 5к гривен

 

[Юрий1976]

могу тебе сказать так во всех банках стало в привате мне блокали и 5к гривен

с такой же хуйней в Привате сталкивался. У меня прокатило со второй попытки написать - ВОЗВРАТ ДОЛГА.

 

[bezzp]

Когда я сталкивался с такой проблемой с блокировкой денег ( В Альфа Банке ) , я им начинал втирать что это подарочные средства, и деньги выводил, либо шел возврат.
Подарочные средства - не должны иметь документального подтверждения.

 

[besley1994]

Советую в будущем выводить по 5000 грн(15к рублей) в сутки. Выведешь за время,но проблем с блокировкой 100% не будет

 

[Big Size]

советую в будущем пользоваться p2p обменниками

 

[delll]

Когда я сталкивался с такой проблемой с блокировкой денег ( В Альфа Банке ) , я им начинал втирать что это подарочные средства, и деньги выводил, либо шел возврат.
Подарочные средства - не должны иметь документального подтверждения.

С альфой имел тот же опыт, подарочные средства! Деньги отдали наличкой (189к) при условии блокировки карты и закрытия счета! После оформил новую карту!

 

[INFINITI]

Ребят, в общем ситуация такая - перевел с Юмани 110 тысяч рублей на Монобанк и они заблокировали. Просят подтвердить происхождение средств, естественно подтвердить как-то документально я не могу(
Кто сталкивался? Подскажите как им объяснить?

Как именно отправлял с Юмани? Пользовался услугами обменники или как-то напрямую? От этого зависит блок. Если деньги тебе на монобанк залетели от нормального владельца карты украинского банка (резидента Украины), в таком случае вероятность блокировки низкая, так как по ту сторону (отправитель) находится физические лицо, которое числится в банке, на него есть все данные в налоговой (банк этим заведует). И при таком переводе, банк знает, от кого и кому идут средства, потому что все данные доступны, поводов думать о дене из-за рубежа – нет.

 

[KonstrukT]

Как именно отправлял с Юмани? Пользовался услугами обменники или как-то напрямую? От этого зависит блок. Если деньги тебе на монобанк залетели от нормального владельца карты украинского банка (резидента Украины), в таком случае вероятность блокировки низкая, так как по ту сторону (отправитель) находится физические лицо, которое числится в банке, на него есть все данные в налоговой (банк этим заведует). И при таком переводе, банк знает, от кого и кому идут средства, потому что все данные доступны, поводов думать о дене из-за рубежа – нет.

Напрямую от Юмани) уже всё ок. Бабки были белые по этому банк попросил скрины транзакций и сказали что в течении 3-5 дней деньги придут