Новости Coinbase заплатит властям США $50 млн. за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

[Пригоршня]

​

Криптовалютная биржа Coinbase заплатит властям США штраф в 50 миллионов долларов за нарушение американского законодательства по борьбе с отмыванием денег и направит такую же сумму на усиление внутренних процедур контроля за соответствием законодательным требованиям, сообщили компания и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

«Расследование департамента финансовых услуг выявило обширные и затяжные недостатки в программе Coinbase по борьбе с отмыванием денег, включая оценку клиентов, мониторинг платежей и систему отчетности по подозрительной активности», - указано в заявлении регулятора.

«Соглашение включает 50 миллионов долларов штрафа. Coinbase также согласилась направить 50 миллионов долларов инвестиций в программу комплаенса в следующие два года», - заявила криптобиржа.