⠀ Блок MonoBank(или ограничение)

[love.money23]

Торговал Р2Р. Монобанк ограничил счет в связи с оборотом более 500к грн за пол года, просят предоставить справку о доходах. Стоит ли пытаться отрисовать справку о доходах или лучше сказать правду , что торговал P2P?


Вот их ответ на практически все вопросы:
"Ваш рахунок обмежено до надання вичерпної інформації, яка б могла підтвердити суть та мету розрахунків за вашим рахунком.

Розуміємо, що ця ситуація не дуже приємна, але звертаємо вашу увагу, що до усунення підстав для блокування (детально описано в пункті УіП 6.3.6) ми не можемо зняти обмеження."

 

[karlonombini]

При таком обороте любой банк передает информацию в нацбанк, а оттуда в налоговую, если ты отрисуешь справку о доходах на такую сумму,могут поинтересоваться наличием уплаченых налогов.
Ну а если скажешь честно что использовал для p2p то с вероятностью 99% разорвут договор и закроют счёт

 

[svoeobrazny]

При таком обороте любой банк передает информацию в нацбанк, а оттуда в налоговую, если ты отрисуешь справку о доходах на такую сумму,могут поинтересоваться наличием уплаченых налогов.
Ну а если скажешь честно что использовал для p2p то с вероятностью 99% разорвут договор и закроют счёт

Полностью согласен. На прошлой недели был в банке мне тоже самое сказали! Крипта это полулегальная хуйня, финмониторинг вату не катает)

 

[Freeeeman]

ранее моно был лояльным в отношении крипты, есть кейсы когда пацаны объяснялись перед их фин. моном скринами с бинчика п2п, сейчас скорее всего уже не пролезет, если счет твой или кого-то из личных знакомых я бы с зарисовками не рисковал, если же дроп то договор купли\продажи, договор аренды чего либо, и справка о доходах должны пролезть + легенда объясняющая характер платежей

 

[Groxar]

В том месяце тоже отлетел за п2п,
сумма была в 350к гривен, на удивление разблокали, я покидал им скрины сделок, прошел проверку в конференции у них, и все Гуд. Но сказали что если опять будут подозрительные транзакции, блокнут с концами

 

[love.money23]

UPD: Тоже разблочили карту, сказал что за кредитный лимит(другого банка) купил USDT и потом продавал, скинул им скринов и тоже разблочили. Сказали что желательно больше таких операции не проводит) как-то так)