⠀ Подскажите укр карты которые не чекает налоговая

[dominoshka]

На какие укр карты можно спокойно пускать лавэ, чтоб не жахнула налоговая? Если таковых нет - буду благодарен, если подскажете альтернативу.

 

[Foundnation]

На данный момент, нет таких. Пользуйся моно, мой тебе совет, но это такое конечно... Вариант для тебя - мул и всё через него.

 

[Duhman]

Извиняюсь, что не по теме!
Знатоки, подскажите. При платеже на сайте, через интернет эквайринг, экваер видит ip устройства с которого вводятся данные карты? Если вводить данные разных карт с одного телефона, могут заблокировать платеж?

 

[upworker19]

тут на форуме райффайзен советовали, сам не пользовался

 

[upworker19]

Вот нашел интересный комментарий:

Итак, закончился мой эксперимент по проверке лояльности банков к своим клиентам в случае блокировки средств со стороны государственных органов, в частности исполнительной службой.
Начался он 5 января и закончился 22 января этого года.
После вынесения постановления 5.01.22 об аресте моих средств, первым среагировал монобанк (не удивительно, его совладельцы на сегодняшний день и есть отцами основателями государственных электронных сервисов.)
Далее 9.01.22 сработал Приватбанк, он наглухо заблокировал все мои счета. Пользоваться ими даже если бы очень хотел я бы не смог.
10.01.22 Райфайзен и ОТП банк
Пумб вообще никак не среагировал.
После погашения мною штрафа и вынесения постановления о снятии арестов, всё прошло быстрее и примерно в обратном порядке.
Вывод :
1.Еще раз подтвердилось моё утверждение что хранить деньги в украинских банках нельзя. Их можно использовать только в кредитных целях.
2. Приватбанк никогда не был лояльным к своим клиентам, но когда стал государственным, превратился в агрессивного исполнителя воли государства. Если Вы можете от него отказаться, то рекомендую это сделать.
3. Банк ОТП оказался самым не порядочным. Он никак меня не прндупреждал о своих действиях. Просто по факту я узнал о блокировке им средств при попытке рассчитаться моей картой в США.
4. Монобанк поступил довольно мудро, карту не блокировал, я свободно пользовался их сервисами. Снимал и ложил деньги в рамках кредитного лимита. И он, кстати, первый снял блокировку.
5. Самым порядочным и лояльным оказался ПУМБ. Он совсем никак не проявлялся и не накладывал аресты на мои счета.
Его и рекомендую!
Всем добра!
И понимания что государство это ОПГ, а налоги- грабёж!

 

[exze]

На какие укр карты можно спокойно пускать лавэ, чтоб не жахнула налоговая? Если таковых нет - буду благодарен, если подскажете альтернативу.

Налоговая не мониторит карты вообще. Мониторят какраз таки банки. Когда ты пользуешься картой месяц, два, три - у банка формируется так называемый оборотный максимум. Если через карту проходит в месяц сто тыщ, то как только туда упадёт 500к - банк сумму заморозит и спросит: отКуда бабки?(не всегда), А ты налоги заплатил?
И вот тогда, ты уже сам, идеш в налоговую - так как деньги на карте не разморозят без справки о уплате налога.
А если деньги не дай бог с Рашки (от ЮрЛица) упали на карту - то там полный аут. Меня Приват мариновал полтора месяца за 500 баксов

 

[YariK_79]

На какие укр карты можно спокойно пускать лавэ, чтоб не жахнула налоговая? Если таковых нет - буду благодарен, если подскажете альтернативу.

Дело не в налоговой, а в сумме перевода. Если сумма больше определённого значения, то фин операцию, чекает фин мониторинг и по итогам проверки, может передать информацию в налоговою службу. Как-то так. Моно и Райффайзен - это первые кто сдадут!

 

[Protos1900]

Налоговая не мониторит карты. Как тут уже поясняли этим занимаются сами банки согласно внутренних положений и регламентов и сами решают информировать налоговую или нет и в какие сроки

 

[Huisder]

тут на форуме райффайзен советовали, сам не пользовался

Точно не райффайзен!!!

 

[Harvey_Spector 29]

Попробуй А - Банк .
Им один хрен откуда потом бабок

 

[chupa_chups]

Вот нашел интересный комментарий:

Тут могу дополнить насчёт Пумба. Этот банк отлично сотрудничает с быстрозаймами и финансирует их. А дальше уже на ваше усмотрение, доверять этому банку или же нет. Но я был бы аккуратным с каждым банком, ведь все, абсолютно все банки следят за вашими средствами, доходами и расходами

 

[1877860]

Да типа если блок прошел чекают почти все новые карти, у меня у товарища моно локнули, через год розлокали он нечего не платил, покупай карту на дропа и пользуйся, только такой вариант.