Новости Ликвидирован SSNDOB Marketplace

[Пригоршня]

SSNDOB Marketplace и серия веб-сайтов, на которых было выставлено на продажу более 20 миллионов Social Security Numbers(SSN), конфискована и ликвидирована в ходе международной операции.

Tampa, Florida - Прокурор Соединенных Штатов Roger B. Handberg вместе со специальным агентом Darrell Waldon, ответственным агентом по уголовным расследованиям IRS(налогового управления) Вашингтона, округ Колумбия, и специальным агентом David Walker, ответственным агентом ФБР, отдела Tampa, сегодня объявили о конфискации SSNDOB Marketplace - серии веб-сайтов, которые работали в течение многих лет и использовались для продажи личной информации, включая имена, даты рождения и номера социального страхования(SSN), принадлежащие частным лицам в Соединенных Штатах. На SSNDOB Marketplace была размещена личная информация примерно 24 миллионов человек в США, что принесло доход от продаж в размере более 19 миллионов долларов США.

Услуги SSNDOB рекламировались в основном на форумах даркнета. Веб-сервис предоставлял клиентскую поддержку и постоянно отслеживал активность на многочисленных зеркалах, в особенности пополнение криптокошельков, выделяемых покупателям при создании аккаунтов.

Администраторы торговой площадки тщательно скрывали свою деятельность от бдительного ока правоохраны: использовали псевдонимы, размещали серверы в разных странах, принимали оплату только в криптовалюте — в основном в биткоинах, в редких случаях — в лайткоинах.

Международная операция по ликвидации и изъятию этой инфраструктуры является результатом тесного сотрудничества с правоохранительными органами Кипра и Латвии. 7 июня 2022 года в отношении доменных имен торговой площадки SSNDOB (ssndob.ws, ssndob.vip, ssndob.club и blackjob.biz) были вынесены постановления об аресте, фактически прекратившие работу сайта.

«SSNDOB был одним из крупнейших криминальных маркетплейсов, предлагающих наборы личных данных мошенникам, и он играл неотъемлемую роль в мошеннических схемах. Большинство клиентов использовали [приобретенную] информацию для различных видов мошенничества от налогов до банковского, — рассказывает глава Advanced Intel Виталий Кремез. — Согласно нескольким расследованиям AdvIntel, преступники, стоящие за этой торговой площадкой, специально использовали базы данных, полученные после взломов организаций из сферы здравоохранения и больниц, чтобы собирать личную информацию для своих клиентов-мошенников».

Между тем, специалисты компании Chainalysis сумели отследить 22 млн долларов в биткоинах, которые операторы SSNDOB «заработали», начиная с апреля 2015 года. Некоторые из этих транзакций были довольно крупными (100 000 долларов США и выше), то есть некоторые преступники закупали данные оптом.

Также эксперты Chainalysis говорят, что они обнаружили интересную связь между SSNDOB и кардерской торговой площадкой Joker’s Stash, которая закрылась в январе 2021 года.

«В период с декабря 2018 года по июнь 2019 года SSNDOB отправил Joker's Stash биткоины на сумму более 100 000 долларов. Вероятно, эти маркетплейсы могли иметь какое-то отношение друг к другу. Возможно, что ими даже владели одни и те же люди», — пишут аналитики.